不做收入◆◆，所以不敢走成本，仓库空空如也，但是账上挂了几十万甚至几百万库存。经得住稽查吗？

　　除此之外★◆★★◆★，发票虚开★◆■、虚报费用★◆◆★、违规享受税收优惠、不合理的加计扣除、不符合条件高新认定等等风险也很大！企业必须要提前知晓各种风险■■■，评估风险大小，做好事情控制■◆◆■◆！

　　当然，并不是所有的公转私都是不合规的，有8种情况，可以放心大胆的转，具体如下图：

　　金融机构通过智能系统实时扫描以下可疑特征：1★■■◆.资金快进快出:同一资金24小时内完成进出操作

　　很多被腐败、偷逃税、洗钱等违法活动，钻了监管薄弱的空子。“私户避税”、■◆“现金发工资避个税”，更是屡见不鲜。

　　如今，企业信息联网核查系统的运行，加上大额现金管理的试点实施◆■★，超过规定的大额现金业务信息就会直接从银行推送到相关部门■◆！

　　4.整数金额异常★◆◆◆■★:频繁发生整数位大额交易(如50万、100万等整数值)，且缺乏合理商业背景。

　　当前★■■■★，四部门已经实现很成熟的信息共享◆■，通过联网核查，银行可以直接在系统中核查：企业相关人员手机号码信息◆★★■、企业纳税状态■■、企业登记注册等信息等等。

　　除了，大额现金存取会被重点监控，企业还需要注意的是◆★★★：公对公◆◆◆◆■、公对私大额转账也会被重点监控！

　　批发零售、房地产、建筑★◆◆★■、汽车销售四大行业被点名，为什么要单独指出？行业里的人应该心里清楚明白◆★★◆◆。

　　一、哪些交易会被判定为大额交易？根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

　　近期◆■，个人账户银行流水异常增多的问题引发关注■◆★★，这类问题极易触发金融机构的监管警报。小编给大家整理了注意事项及规避方法◆★，一起来看看吧~

　　意见稿要求银行报送大额现金业务信息■◆◆■★，推送至相关部门共享。对大额现金业务信息分行业、用途、金额进行分析◆■◆■■★。

　　1.监管联动机制◆◆:银行系统会自动上报异常账户，可能引发税务、公安、反洗钱中心等多部门联合调查

　　现在往往以三年为一个区间，一家企业不可能长期亏损，尤其是那种毛利明显偏低的◆◆★★，请做好自查！（毛利=不含税售价—不含税进价★■◆◆，毛利率=（不含税销售收入—不含税成本）/不含税销售收入）

　　税务部门本身就拥有强大的金三系统，对税负异常、发票开具异常、财务数据异常等情形进行实时监控，如今加上银行私户◆■■、公户的大额业务交易的信息■★★◆，几乎可以超级精准的锁定偷税！

　　3★★■.法律追责风险★★◆■★:若查实存在偷逃税款、洗钱等违法行为◆◆★◆，将面临补缴税款、罚款甚至刑事责任。